战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[4] 会议相关规定 - 例会每年至少召开一次，可要求召开临时会议[12] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] - 表决方式为举手表决等，可通讯表决[18] 其他规定 - 委员连续两次未出席可撤销职务[17] - 工作组负责人等可列席会议[19] - 可聘请中介机构，费用公司支付[13] - 会议记录保存不少于十年[14] - 细则自董事会决议通过生效及修改[16]