董事规则 - 董事连续12个月未亲自出席董事会会议次数超总次数二分之一需书面说明并报告深交所[6] - 董事一次董事会会议接受委托代为出席不得超两名以上董事[6] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议需书面说明并报告深交所[6] - 董事审议授权事项需审慎判断并监督执行情况[6][7] - 董事审议重大交易要了解原因等并关注关联交易实质[8][9] - 董事审议关联交易要判断必要性等并遵守回避制度[9] - 董事审议重大投资要分析前景并关注风险及对策[9] - 董事审议对外担保要了解被担保方情况并判断合规性等[9] 董事长职责 - 董事长应推动制度完善，召集主持董事会，督促董事出席[15] - 董事长不得超越职权，遇重大影响事项应审慎或集体决策[17] 独立董事要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[23] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[22] - 关联交易等事项需经独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] 高级管理人员职责 - 高级管理人员履职应符合公司和全体股东最大利益[26] - 高级管理人员应严格执行董事会决议[26] - 高级管理人员应及时报告公司重大事件及进展[26] 董事会秘书职责 - 董事会秘书应督促公司建立信息披露和重大信息内部报告制度[27] 规范说明 - 规范中“以上”含本数，“低于”“超过”不含本数[29] - 规范未尽事宜按相关规定执行，抵触时依新规定[29] - 细则解释权归公司董事会，自决议通过生效[30]