公司基本信息 - 公司于2022年3月18日获批首次向社会公众发行人民币普通股1837万股，于2022年5月24日在深交所上市[7] - 公司注册资本为人民币102418120元[9] - 公司发起人为胡欣睿、胡云平和丁德萍，认购股份数分别为3000万股、1000万股和1000万股，公司设立时发行股份总数为5000万股，面额股每股金额为1元[22] - 公司已发行股份数为102418120股，均为人民币普通股[23] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[23] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[29] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[32] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[32] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，股票买卖6个月内所得收益归公司所有[33] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[39] - 股东会、董事会决议召集程序、表决方式或内容违法违规或章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[42] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事等提起诉讼[43] - 审计委员会、董事会收到股东请求后，30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[43] - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可对全资子公司相关问题提起诉讼[47] 交易审议规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上需股东会审议[57] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且超5000万元需股东会审议[57] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元需股东会审议[57] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元需股东会审议[57] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元需股东会审议[57] - 公司证券投资总额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议并2个交易日内披露[60] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[61] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[63] - 单次财务资助金额或连续十二个月累计超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[65] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[66] 股东会相关规定 - 公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会的情形之一为单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时[71] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[77] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提案后10日内反馈，同意则5日内发通知[77] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[78] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[81] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[84] - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知，临时股东会在召开15日前公告通知[87] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3：00[90] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[90] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[93] - 会议记录保存期限不少于10年[106] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[109] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[110] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[114] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可公开征求股东投票权[116] - 关联交易普通决议需非关联股东有表决权股份数的1/2以上通过[117] - 关联交易特别决议需非关联股东有表决权股份数的2/3以上通过[117] - 董事会换届或增补时，单独或合计持有公司1%以上股份股东可提名董事候选人[118] - 股东会选举两名以上董事实行累积投票制[120] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[127] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[132] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[132] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[138] - 公司收到董事书面辞职报告之日辞任生效，公司将在2个交易日内披露情况[138] - 董事因辞任导致董事会成员低于法定最低人数，改选出的董事就任前，原董事仍需履职[138] - 董事辞职生效或者任期届满后三年内，对公司和股东承担的忠实义务仍然有效[138] - 董事对公司商业秘密负有的保密义务在任期结束后仍然有效，直至商业秘密公开[138] - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年（缓刑未逾2年）不能担任董事[131] - 担任破产清算公司等相关职务且负有个人责任，自相关事件完结之日起未逾3年不能担任董事[131] 董事会相关规定 - 公司董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名，设董事长1人[142] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况须报董事会批准[149] - 公司证券投资总额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，由董事会审议并2个交易日内披露；占50%以上且超5000万元，提交股东会审议[152] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，由董事会审议批准[153] - 未达股东会审议权限的对外担保事项由董事会审议，须经出席董事会的2/3以上董事同意[153] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，经董事会审议后提交股东会审议[153] - 公司提供财务资助须经出席董事会会议的2/3以上董事同意并及时披露[154] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开10日前书面通知全体董事[158] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[158] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议除另有规定外，须经全体董事过半数通过[159] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[164] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[168] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[168] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[171] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[173] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[180] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[182] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[182] 高级管理人员相关规定 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[189][193] - 公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘[190][194] - 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师为高级管理人员[191] - 总经理对董事会负责，有主持生产经营等12项职权[194] - 总经理可因4种事由提议召开董事会临时会议[196] - 总经理应制订工作细则，报董事会批准后实施[199] - 副总经理协助总经理工作，对总经理负责，可代行总经理职权[200] - 公司设董事会秘书，负责股东会和董事会会议筹备等事宜[200] 其他规定 - 审计委员会和专门委员会工作规程由董事会负责制定[185] - 提名委员会对董事、高级管理人员人选及任职资格进行遴选、审核[185]