董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名董事长、1名职工代表董事[2] 决策权限 - 董事会决定2亿元以内银行融资[6] - 特定一般交易、关联交易需董事会审议[8][10] 会议规则 - 每年至少开两次定期会议，提前10日书面通知[13] - 特定情况应召开临时会议，提前3日通知[14] - 定期会议变更提前3日通知，不足则顺延或需董事认可[18] 会议举行与表决 - 过半数董事出席可举行会议，委托有规定[20][22] - 决议表决需超半数董事赞成，关联表决有规则[27][29] 其他 - 会议记录含特定内容，档案保存不少于十年[30][32] - 规则作为《公司章程》附件自股东会通过执行[34]