委员会组成与选举 - 战略与可持续发展委员会成员由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员人选由董事长等推举，经董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[5] 委员补选与职责 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应补选新委员[5] - 向董事会报告工作，负责长期发展战略研究提建议[7] 会议相关 - 会议分定期和临时，召集人或两名以上委员可要求开临时会[12] - 会议通知不迟于召开前三日送达，全体同意可免临时会通知期限[13] - 二分之一以上委员出席方可举行会议[15] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[18] - 表决方式为记名投票，意向分同意、反对和弃权[18] - 决议获规定票数，主持人宣布后形成，签字生效，不得擅自修改[21] 决议通报与保存 - 次日向董事会通报决议情况[30] - 会议资料由证券部保存，存续期不少于十年[31] 决议跟踪与记录 - 主任或指定委员跟踪决议实施，违规可要求纠正，不采纳报董事会处理[32] - 会议有书面记录，出席人员签名，委员可要求说明发言[33] 保密与细则 - 出席委员对会议事项保密，不得披露信息或交易股票[23] - 工作细则“以上”含本数，“过”“低于”不含本数[25] - 细则由董事会制定、解释与修订，以相关法规和章程为准[25][26] - 细则自董事会审议通过生效，修订亦同[27]