股份相关 - 公司已发行股份数为7900.477万股,均为普通股,每股面值1元[4][5] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[6] - 公开发行股份前已发行股份,上市交易起1年内不得转让[6] - 董事、高管所持股份上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[6] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖证券所得收益归公司[7] 财务资助与担保 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[5] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 对外担保须经股东会审议通过,部分情形有额外审议要求[17][18] - 提供财务资助需经出席董事会会议三分之二以上董事同意[19] 股东会相关 - 股东会是权力机构,可授权董事会决定特定融资股票发行[16][17] - 特定情形需召开临时股东会,相关召集和通知有时间规定[24][25][26] - 股东会决议分普通和特别决议,通过条件不同[32] - 关联交易、选举董事等有表决和提案规定[33][34][35] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成,设董事长一人[41] - 董事会可制订多项方案,决定高管聘任等[41][42] - 董事会设置多个委员会,各有职责和运作规则[43][50][51][52][53] 章程修订 - 拟修订《公司章程》,不再设监事会,由审计委员会行使职权[2] - 修订后的《公司章程》需提交2025年第三次临时股东大会特别决议审议[65] 其他 - 拟制定、修订部分治理制度提升规范运作水平[66] - 法定公积金转增注册资本时,留存公积金不少于转增前公司注册资本25%[56] - 公司合并支付价款不超净资产10%时,可不经股东会决议,但需董事会决议[60]
普蕊斯(301257) - 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告