会议信息 - 宝鼎科技第五届董事会第二十六次会议于2025年9月9日16：30召开[2] - 会议通知于2025年9月4日送达全体董事[2] - 应出席表决董事9人，实出席表决董事9人[2] 人事选举 - 董事会同意选举张旭峰为执行公司事务董事及法定代表人[3] - 公司第五届董事会审计委员会由邹海波、杨维生、张旭峰组成[4] - 审计委员会召集人为邹海波[4] 其他 - 公告日期为2025年9月10日[7] - 备查文件包括第五届董事会第二十六次会议决议等[7]