董事会会议 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年9月9日召开，7位董事全到[1] 候选人提名 - 提名刘浩等6人为第七届非独立董事候选人，任期三年[2] - 提名张学记等3人为第七届独立董事候选人，任期三年[4] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[7] - 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》[8] 股东大会安排 - 决定2025年9月25日召开2025年第三次临时股东大会[9] 其他说明 - 换届等议案需股东大会审议，部分独董资格待审核[3][5] - 公告详情见指定报刊和巨潮资讯网[3][4][7][8][9] - 独董对议案发表同意意见，内容见巨潮资讯网[3][7] - 第七届无职工代表董事，兼任高管董事未超半数[2]