会议安排 - 2025年第四次临时股东会现场会议于9月16日14点在北京市朝阳区望京阜荣街10号首开广场四层会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年9月16日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2025年9月9日[5] 议案相关 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》需出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[7] 董责险 - 董责险赔偿限额不高于10000万元，保费不超过120万元/年，保险期限12个月，董事会获授权3年办理相关事宜[11] 人员提名 - 股东北京首都开发控股（集团）有限公司提名李捷为公司第十届董事会董事候选人[12] 股份情况 - 公司设立时发行股份数为6,825万股，目前已发行股份总数为257,956.5242万股，均为普通股[17] 股份转让限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数25%[20] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[20] 股东查阅与请求 - 连续180日以上单独或合计持有公司3％以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[22] - 连续180日以上单独或合计持有公司1％以上股份的股东可请求相关方诉讼[25] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[30] - 审议交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上的事项[30] - 审议交易标的资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元的事项[30] 股东会召集与主持 - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东可书面请求召开股东会[33] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[34] 董事会职责 - 董事会负责召集股东会并向其报告工作[56] - 董事会执行股东会的决议[56] - 董事会决定公司经营计划和投资方案[56] 独立董事任职条件 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[61] - 担任公司独立董事应具有5年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[62] 审计委员会 - 公司审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[65] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[66] 利润分配 - 公司最近3年以现金方式累计分配的利润不得少于最近3年实现的年均可分配利润的30%[76] - 公司当年利润较上年下降超过20％或经营活动产生的现金流量净额连续2年为负时，可调整利润分配政策，调整方案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[76] 报告披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[73] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[73] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[77] 注册资本变更 - 公司减少注册资本时，应自股东会决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[79] 控股股东定义 - 控股股东指持有的股份占股份有限公司股本总额超过50%以上的股东，或持股比例虽未超50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[81][82]