股东大会信息 - 公司2025年8月22日决议召开2025年第二次临时股东大会，通知8月23日公告[6] - 本次股东大会9月9日14：30在天津召开，由王春彦主持[6] - 现场和网络投票股东及代理人共374人，持有表决权股份618,125,366股，占71.1267%[8] 议案表决情况 - 取消监事会等议案同意617,621,456股，占99.9184%[13] - 修订《股东会议事规则》议案同意608,843,623股，占98.4984%[13] - 修订《董事会议事规则》议案同意608,842,023股，占98.4981%[15] - 修订《独立董事工作制度》议案同意608,840,423股，占98.4978%[16] - 修订《关联交易管理办法》议案同意608,842,823股，占98.4982%[17] - 修订《对外担保管理办法》议案同意608,841,623股，占98.4980%[18] - 修订《规范与关联方资金往来的管理制度》议案同意608,840,723股，占98.4979%[22] - 第六届董事会非独立董事2025年度薪酬议案同意617,616,056股，占99.9176%[23] - 第六届董事会独立董事津贴议案同意617,610,456股，占99.9166%[24] - 续聘会计师事务所议案同意617,495,638股，占99.8981%[25] 人员选举情况 - 张剑当选非独立董事，同意613,526,566股，占99.2560%[27][28] - 段华当选非独立董事，同意612,460,579股，占99.0835%[29][30] - 张格格当选非独立董事，同意613,513,891股，占99.2539%[31][32] - 高辉当选非独立董事，同意613,533,653股，占99.2571%[33][34] - 孙明贵当选独立董事，同意616,137,907股，占99.6784%[38][39] - 刘俊峰当选独立董事，同意613,433,221股，占99.2409%[40][41]