股票发行 - 公司拟2025年度向特定对象发行A股股票，每股面值1元，发行价格24.75元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[2][7][15][18] - 发行数量不超过38,640,000股，不超过发行前上市公司股份总数的30%[20] - 上海潼程认购的本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[21] - 本次发行募集资金总额不超过956,340,000元，扣除发行费用后用于偿还债务和补充流动资金[22] - 本次向特定对象发行决议的有效期限为股东会审议通过之日起12个月[25] 股东相关 - 2025年7月26日，杨子平将10,591,591股、蒋雪忠将2,470,941股股份对应表决权委托给上海潼程，上海潼程接受后持有公司10.14%股份所对应的表决权[41][52] - 本次发行完成后，上海潼程将成为公司的控股股东，持有公司23.08%股份，合计控制30.88%股份表决权，董事会拟提请股东会同意其免于发出收购要约[41][53] 规划与制度 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[2][8][46] - 公司制定2025年限制性股票激励计划及实施考核管理办法[4][8][58][63] - 公司拟续聘立信中联会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构[70] - 公司修订《公司章程》，删除监事会和监事章节，其职权由董事会审计委员会行使[72] - 公司修订部分管理制度，包括《股东会议事规则》等六项制度[75][78] 项目与资金管理 - 镇江项目自2020年10月起停工，公司拟与股东重庆顺源签署《和解协议》[80] - 公司对募集资金存放、使用、管理等制定多项规则和要求，如支取金额限制、检查频率、项目论证、资金置换、现金管理、节余资金使用等[86][89][90][92][94][95][96][97][99][101][102][106]