会议信息 - 2025年9月16日14:00召开会议，地点在上海虹桥机场华港雅阁酒店副楼三楼金合欢厅[11] - 网络投票通过交易系统平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台为9:15 - 15:00[11] - 投票方式为现场与网络结合，股东选一种，重复以第一次结果为准[8] 股东会规则 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[26] - 特定情形下公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[26] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求等情形应召开临时股东会[26] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知[34] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[38] 议案相关 - 议案一为修订《公司章程》，议案二为修订公司《股东会议事规则》，均为特别决议案[15][19] - 公司第三届董事会2025年第3次例会审议通过议案一和议案二[15][19] 提议与召集 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[29][30] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集和主持股东会[32] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[34] 投票与决议 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[46] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[47] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[48] 董事会相关 - 公司董事会由7至13名董事组成，外部董事超半数，含不少于三分之一独立董事且至少一名会计专业人士[62] - 董事会设董事长1名、职工董事1名，董事每届任期三年可连选连任[62][63][64] - 董事会每年至少召开四次定期会议，特定情形下召开临时会议[67][70] 合同与数据 - 公司与东航股份2022年9月26日签的协议2025年12月31日到期，拟续签至2028年12月31日[116][120] - 东航股份注册资本为2229129.6570万，中国东方航空集团有限公司持有54.25%股权[122] - 截至2024年12月31日东航股份总资产2766.00亿元，归属母公司股东净资产405.32亿元[122] - 2024年度东航股份营业收入1321.20亿元，归属母公司股东净利润 - 42.26亿元[122] 人事提名 - 提名王永芹、张戬为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至本届董事会任期届满[132]