股东大会信息 - 股东大会时间为2025年9月15日14点00分[13] - 现场会议地点在上海市闵行区闵虹路166弄3号2808室[13] - 网络投票起止时间为2025年9月15日[10] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [11] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [11] 公司股份相关 - 公司已发行股份数为13,710.7879万股，均为普通股[18] - 公司发行的面额股每股面值人民币1元[18] 财务资助与股份收购 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[18] - 董事会就财务资助作出决议需经全体董事的三分之二以上通过[18] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[19] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[19] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[20] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后6个月内，不得转让所持本公司股份[20] 担保与重大资产交易 - 公司一年内购买、出售重大资产单笔或相同标的累计超过最近一期经审计总资产30%的事项需经股东大会审议[25] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需经股东大会审议[25][26] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需经股东大会审议[25][26] 董事会与董事 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[44] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[43] - 董事辞职需提交书面报告，若导致董事会低于法定最低人数，辞职报告在下任董事填补缺额后生效[43] 利润分配 - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[58] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[59] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[59] 其他制度 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[69] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘，由股东会决定[69] 公司治理制度修订 - 为完善公司治理结构，对部分治理制度进行同步修订，共9项子议案[77] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》等9项制度已通过公司第二届董事会第十三次会议审议[77]