董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知董事[8] - 六种情形下应召开临时会议[8][9] - 董事长十日内召集主持临时会议[9] - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知[9] - 变更定期会议时间等提前三日书面通知[12] 会议要求 - 过半数董事出席方可举行会议[12] - 一名董事不得接受超两名董事委托[14] 表决规则 - 一人一票，计名和书面方式表决[16] - 表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重选[16] - 提案超全体董事半数赞成通过[19] - 担保决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[19] - 关联董事不得对相关决议表决[19] - 无关联关系董事过半数出席可举行会议[19] - 决议经无关联关系董事过半数通过[19] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提议暂缓表决[21] 会议记录 - 董事在会议和决议记录上签名[23] - 既不签字又不说明视为同意内容[25] 其他 - 会议档案保存十年[25] - 决议公告按规则办理[25]