会议信息 - 现场会议于2025年9月15日10时召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年9月9日，会议登记日为9月11日和12日[4] - 会议审议11项议案，包括取消监事会并修订章程及规则[4][6] 公司股权与股份 - 公司于2015年6月11日上市，首次发行2500万股普通股[14] - 已发行股份总数为294180074股，每股面值1元[15] 股东与股东会 - 单独或合计持有1%以上股份股东可提案，10%以上可请求召开临时股东会[43][23][31] - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 特定情形2个月内召开临时股东会[30] 董事与董事会 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[34] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[42] 监事会与审计委员会 - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[12] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[43] 利润分配 - 盈利年度现金分红，现金分配利润不少于当年可供分配利润20%[51] - 股东会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[53] 制度修订 - 拟修订《公司章程》《审计委员会工作细则》等多项制度[60][63][66]