业绩数据 - 2022 - 2024年度公司研发投入总额为99474.40万元，占收入总额比重达80.35%[9] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为 - 14,484.26万元，基本每股收益 - 0.30元，稀释每股收益 - 0.30元，扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.32元[35] 产品研发 - 公司目前有9个I类创新生物药物的多项适应症在临床试验阶段推进[9] 股票发行 - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1元，向特定对象发行[11] - 发行对象不超过35名（含35名）[15][26] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[19] - 发行股份数量不超过本次发行前总股本的30%[28] - 募集资金用于补充流动资金的比例未超过募集资金总额的30%[29] - 发行定价基准日为发行期首日，最终发行价格由董事会与保荐机构协商确定[19] - 发行已通过公司第六届董事会第九次会议审议，尚需股东会、深交所、中国证监会批准[31] - 假设2025年11月末完成发行，发行股份数量上限为143,331,766股，发行后总股本增至621,104,321股，募集资金总额为125,300万元[35] 利润预测 - 假设2025年归属于母公司所有者的净利润及扣非后净利润按持平、减亏20%、增亏20%三种情形计算[36] 风险与措施 - 本次发行可能存在即期回报被摊薄的风险[39] - 公司拟加强募集资金管理运用，加快募投项目进度防范风险[44] 公司治理 - 公司建立健全法人治理结构，各机构独立运行、权责分明[46] - 公司将优化治理结构、加强内控，控制资金成本和风险[47] - 公司将完善利润分配制度，制定股东回报规划[48] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺保证上市公司独立性，不侵占利益[50] - 控股股东、实际控制人承诺履行填补回报措施，违反愿担责[50] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益、不损害公司利益[51] - 董事、高级管理人员承诺约束职务消费行为[52] - 董事、高级管理人员承诺薪酬和股权激励与填补回报执行情况挂钩[53] - 董事、高级管理人员承诺履行填补回报措施，违反愿担责[53]