会议通知 - 应提前3天通知，紧急经全体同意可随时通知[8] - 通知至少含时间、方式等信息[9] 会议召开 - 过半数独立董事出席方可举行[8] - 可现场、通讯或结合方式召开[8] 会议决议 - 决议须全体独立董事过半数同意[12] - 特定事项经讨论同意后提交董事会[5] 参会委托 - 因故不能出席应书面委托，一事一授[10] 资料保存与制度生效 - 资料归档保存至少10年[13] - 制度经董事会审议通过生效[17]