临时股东会安排 - 2025年9月26日下午2时30分在云南昆明滇池旅游度假区第七污水厂一楼会议室举行[3][63] - 需处理6项普通决议案，包括委任3位董事及批准3个委员会实施细则修订[64] - 表决以投票方式进行，结果会后上传至公司网页和披露易网页[1] - 股东可委派代表出席，代表不必是公司股东[2] - 委任代表文据等文件2025年9月25日下午2时30分前交回指定地点才有效[3] - 2025年9月6日至9月26日暂停办理H股和内资股股份过户登记手续[4] - H股股东欲出席2025年9月5日下午4时30分前交文件至指定地点[4] - 内资股股东欲出席2025年9月5日营业结束前办妥过户登记手续[4] - 2025年9月5日营业结束时名列股东名册的股东有权出席[4] 董事委任与辞任 - 建议委任连照菊女士为执行董事，议案将在临时股东会提呈[17][18] - 张洋先生2025年8月22日辞任非执行董事[28] - 建议委任高媛女士担任非执行董事，议案将在临时股东会提呈[28] - 独立非执行董事王先生2025年8月20日辞任[34] - 董事会建议委任陈博士为独立非执行董事，需经临时股东会批准[35] 细则修订 - 建议修订《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》，相关议案将在临时股东会提呈[18] - 修订后审计委员会新增对董事、高管违规行为监督及罢免建议等职责[44] - 薪酬与考核委员会提出的董事薪酬计划经董事会同意后提交股东大会审议通过实施，高管薪酬方案报董事会批准[49] - 提议修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，修订后第25条规定细则修订需报董事会审议通过[51] - 提议修订《董事会提名委员会实施细则》，修订后第7条增加至少每年对董事会规模等进行检讨及协助编制技能表等职责[54] 其他信息 - 公司内资股、H股每股面值均为人民币1.00元[8][10] - 陈博士担任独立非执行董事薪酬为每年人民币16万元（税前）[39]