股东会信息 - 2025 年第二次临时股东会 9 月 17 日 13 时 30 分在安徽合肥市庐阳区工业园连水路 19 号行政楼 101 会议室召开[12] - 网络投票时间为 2025 年 9 月 17 日，交易系统 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网平台 9:15 - 15:00[8] - 会议采用现场与网络投票结合，每一股份一票表决权，股东发言不超三分钟[8][9] 股本与注册资本 - 2025 年 4 月 28 日公司通过回购注销 2,155,871 股限制性股票议案[14] - 回购注销后公司总股本由 436,505,713 股减至 434,349,842 股，注册资本由 436,505,713 元变为 434,349,842 元[15] - 公司拟将经营期限由“2005 年 04 月 04 日至 2026 年 04 月 03 日”变更为“长期”[15] 治理制度 - 公司对部分治理制度进行修订，包括《独立董事规则》《募集资金管理制度》等[20] - 董事会成员至少三分之一为独立董事，其中至少一名会计专业人士[24] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[24] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[9] - 独立董事候选人最近 36 个月曾被中国证监会行政处罚或受证券交易所公开谴责、3 次以上通报批评不得担任[31] - 独立董事连任不超六年，连续三次未亲自出席董事会会议，由董事会提请股东会撤换[33] 募集资金管理 - 公司 1 次或 12 个月内累计从募集资金专户支取超 5000 万元且达净额 20%，应通知保荐机构或独立财务顾问[53] - 募投项目超计划期限且投入未达 50%需重新论证，公司可 6 个月内置换预先投入资金[56] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超 12 个月，超募资金 12 个月内永久补充或还贷不超 30%[58] 关联交易 - 持有公司 5%以上股份的法人或组织及其一致行动人为关联法人，直接或间接持有 5%以上股份的自然人为关联自然人[75] - 公司与关联自然人交易 30 万元以上、与关联法人交易 300 万元以上且占净资产 0.5%以上由董事会审议[87] - 公司与关联人交易 3000 万元以上且占净资产 5%以上，应披露审计或评估报告并提交股东会审议[87] 担保与投资 - 单笔担保超净资产 10%、对外担保总额超净资产 50%或总资产 30%等情况需董事会审议后提交股东会[109] - 对外投资达资产总额占总资产 50%以上等 6 种标准之一需董事会审议后提交股东会审批[128] - 交易金额达 10 亿元人民币的对外投资，须经董事会战略与可持续发展委员会讨论并发表同意意见[132]