股东大会 - 北矿科技2025年第一次临时股东大会9月16日10点召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 会议采用现场和网络投票结合，现场地点为北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼401会议室[4] 公司章程修订 - 公司拟取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》废止[10] - 《公司章程》修订包括删除监事会相关规定、调整治理主体权责等[11] - 修订后法定代表人辞任，公司需30日内确定新法定代表人[12] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为6500万股，面额股每股1元[13] - 已发行股份数为189,263,526股，均为普通股[13] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证，公司15日内书面答复[16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[19] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[20][21] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[21] 担保规定 - 公司对外担保单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[21] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[21] 临时股东会 - 董事人数不足6人、未弥补亏损达股本总额的1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[22] 会议提案 - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权在股东会上提案[24] 会议主持与记录 - 股东会由董事长主持，不能履职时由副董事长或过半数董事推举的董事主持[26] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[28] 董事会 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人[36] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[33] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[38] - 独立董事应具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[39] 审计委员会 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[41] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[42] 党委 - 党委领导班子成员一般五至九人，设书记一名，副书记一或两名[44] - 党委书记、董事长由一人担任，党员总经理一般担任党委副书记[44] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干人，均由董事会聘任或解聘[45] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，任意连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年年均可分配利润的30%[50] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[54] - 公司解散应在15日内成立清算组[55] 制度登载 - 《公司章程》《公司股东会议事规则》等多项修订后制度于2025年8月22日登载在上海证券交易所网站[57][60][63]