股东大会信息 - 江西天新药业2025年第一次临时股东大会9月17日14点30分召开[10] - 会议地点为江西省景德镇市乐平市工业园工业六路公司会议室[10] - 会议召开方式为现场结合网络[10] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长许江南[10] 议案内容 - 议案一拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，修订《公司章程》及其附件[12] - 议案一通过后现任监事章根宝等将解除职务[12] - 议案二决定修订、制定和废止部分公司治理制度，涉及29项制度[15] - 议案二里部分制度修订需提交股东会审议[15] - 两议案均已通过公司董事会审议，相关内容8月29日在上海证券交易所网站披露[13][16] 独立董事制度 - 公司设3名独立董事，至少含一名会计专业人士[19] - 明确不得担任独立董事的人员范围[22] - 董事会等可提名独立董事候选人[24] - 规定独立董事候选人的资格限制[26] - 独立董事连续两次未参会董事会应提议解除其职务[28] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[29] - 独立董事辞职等致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内补选[31] - 独立董事行使部分职权需全体二分之一以上同意[33] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[35] - 提名等委员会对独立董事占比及召集人有要求[35] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[36] - 工作记录及资料至少保存十年[42] - 2名以上独立董事认为资料不充分可要求延期[44] - 每年现场工作时间不少于十五日[44] - 公司给予适当津贴，标准董事会制订预案、股东会审议通过并年报披露[50] - 制度自股东会审议通过施行，修改亦同，由董事会负责解释[51]