会议安排 - 2024/2025年股东周年大会2025年9月30日下午5时在深圳举行[2] - 会议审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[2] 人事及授权 - 续聘栢淳会计师事务所有限公司为核数师[2] - 批准重选卢彩霞女士、杨琛女士为独立非执行董事[2] - 授权董事会厘定董事薪酬[2] - 授予董事一般授权，可配发不超已发行股份总数20%的未发行股份[3] - 批准授予董事无条件一般授权购回不超已发行股份10%的股份[6] 股东权益 - 持有两股或以上股份股东可委派代表出席及投票[1] - 填妥交回代表委任表格后仍可亲自出席投票[1] - 代表委任表格及相关文件最迟大会前48小时送抵指定处[2] - 确定股东出席及投票资格记录日期为2025年9月30日[3] - 2025年9月25日至9月30日暂停办理股份过户登记手续[3] - 股份过户表格及股票最迟2025年9月24日下午4时前送抵指定处[3] - 股份联名持有人中排名靠先者投票获接纳[4]