证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-078 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 按照《江苏林泰新材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，为进一步完善江苏林泰新材科技股份有限公司（以下称"公 司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及管理层的约束 和监督机制，保护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券 江苏林泰新材科技股份有限公司独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏林泰新材科技股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第二届董事会第 十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.7《关于修订<独立董事工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东 ...