制度修订 - 2025年9月8日公司通过《关于修订<内部审计制度>的议案》[2] 内审工作 - 内部审计分常规和专项，常规含季度预算等核查及年度审计[23] - 审计通知书提前三日送被审计单位[25] 工作汇报 - 内审部至少每季度向审计委员会报告工作[29] - 每年结束前二月提交次年计划，结束后二月提交年报[29] 人员及档案 - 内审部负责人由审计委员会提名，董事会任免[9] - 审计工作档案由内审部保管至少6年[29]