证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-092 江苏林泰新材科技股份有限公司董事会审计委员会工作细 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏林泰新材科技股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十 四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.21《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏林泰新材科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 （以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权。 审计委员会的人员和结构应当确保审计委员会能够独立有效地履行职责。审 计委员会成员应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效的履职能力。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公 ...