证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-079 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏林泰新材科技股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十 四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.8《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏林泰新材科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 江苏林泰新材科技股份有限公司对外投资管理制度 第一条 为规范江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）投融资 行为，降低投融资风险，提高投资收益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律法规和其他规范性文件以及《江苏林泰新材科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 ...