公司基本信息 - 2012年6月28日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行2800万股[7] - 注册资本33600万元，已发行股份33600万股，均为普通股[6][14] - 面额股每股面值1元[17] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 收购本公司股份用于特定情形时，合计持有不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[19] - 控股股东和实际控制人自上市之日起36个月内不得转让等[21] - 董事、高管所持股份自上市交易之日起1年内和离职后半年内不得转让，任职期间每年转让不超所持同一类别股份总数25％[21] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] 股东权益与权利 - 连续180日以上单独或合计持股3％以上股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[26] - 连续180日以上单独或合并持股1％以上股东可请求审计委员会或董事会诉讼[28] - 全资子公司相关人员违规，连续180日以上单独或合计持股1％以上股东可诉讼[29] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东有权请求/提议召开临时股东会[45][46] - 连续90日以上单独或合计持有公司10％以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持股东会[46] - 单独或合并持有公司1％以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[48] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 董事人数不足规定人数2/3等6种情形公司应在2个月内召开临时股东会[41] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[58] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30％的事项，需股东会特别决议通过[59] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一，设董事长1名[76] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[80] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[80] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[81] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[90] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[90] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不再提取[99] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占本次利润分配比例最低达80%[102] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占本次利润分配比例最低达40%[102] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占本次利润分配比例最低达20%[102] - 最近三个会计年度累计现金分红金额不低于同期年均归属于公司股东净利润的30%[103] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定，解聘或不续聘需提前20天通知[110] - 公司指定《中国证券报》等报刊及深圳证券交易所网站、巨潮资讯网为信息披露媒体[115] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[117] - 持有公司全部股东表决权10％以上的股东，可请求人民法院解散公司[121] - 公司清算结束后清算组应制作清算报告报确认并申请注销登记[123]