董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[6] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[10] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[12] - 7种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集[13][15] - 定期和临时会议分别提前10日和2日发书面通知[16] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[20] - 1名董事不得接受超过2名董事的委托[23] 提案审议 - 董事会审议通过提案需全体董事过半数投赞成票[29] - 担保事项需出席会议2/3以上董事和全体独立董事2/3以上同意[29] - 提案未获通过，1个月内不应再审议相同提案[31] 会议记录与决议 - 董事会会议记录应包含多方面内容[33] - 董事需对记录和决议签字确认[35] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，决议披露前需保密[36] 其他 - 董事会会议档案由董事会秘书保存10年[38] - 本规则由董事会制订，报股东会批准后生效并解释[43]