可转债发行 - 公司于2024年8月1日发行410.00万张可转债，募集资金41,000.00万元[5] 转股期与转股价格 - 可转债转股期自2025年2月7日起至2030年7月31日止[8] - “松原转债”初始转股价格为28.70元/股，历经调整，截至公告披露日为20.35元/股[9][12] - 2024年11月25日转股价格由28.70元/股调整为28.69元/股[9] - 2025年6月6日转股价格由28.69元/股调整为20.35元/股[10] - 2025年9月11日起转股价格将由20.35元/股调整为20.32元/股（截至公告披露日未生效）[11] 赎回情况 - 可转债赎回条件满足日为2025年9月8日，赎回日为2025年9月30日[3] - 可转债赎回价格为100.07元/张，当期年利率为0.4%[3] - 自2025年8月19日至9月8日，公司股票有十五个交易日收盘价格不低于“松原转债”当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款[4] - “松原转债”有条件赎回条款：转股期内，公司A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；或未转股余额不足3,000万元[13] - 赎回对象为截至2025年9月29日收市后在中登公司登记在册的全体“松原转债”持有人[19] - “松原转债”自2025年9月25日起停止交易，9月30日起停止转股，9月30日为赎回日[20] - 2025年10月13日为发行人资金到账日，10月15日为赎回款到达持有人资金账户日[20] 实际控制人持有情况 - 公司实际控制人胡铲明期初和期末持有“松原转债”数量均为0张，期间无买卖[22] - 公司实际控制人沈燕燕期初持有“松原转债”709,311张，期间卖出709,311张，期末持有0张[22] - 公司实际控制人一致行动人南京明凯创业投资合伙企业（有限合伙）期初持有“松原转债”327,725张，期间卖出327,725张，期末持有0张[22] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，每张面额100元，转换成股份最小单位为1股[23] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[23]