董事会构成与选举 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，职工董事一人，可设副董事长一至二人[5] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[7] 会议召开与通知 - 董事会每年至少召开四次定期会议，会议召开十日前书面通知全体董事；临时会议召开前三日书面通知[14] - 三分之一以上董事等提议时，董事长应十日内召集和主持董事会会议[15] 会议举行条件 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[17] - 董事会以通讯表决方式召开会议需过半数董事参与方可举行[43] 决策权限 - 董事会在三年内可决定发行不超过已发行股份百分之五十的股份[11] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供累计总额不得超过已发行股本总额百分之十的财务资助方案[11] - 公司拟进行的对外投资等事项涉及金额或资产价值达公司最近经审计财务报表中净资产20%以内（含20%）由董事会审议批准[35] 议案与议题 - 凡需提交董事会讨论的议案，由董事会秘书负责收集并提请讨论决议[16] - 董事会议题确定依据包括最近一次股东会决议、上一次董事会会议事项等[18] 表决与决议 - 董事会会议对审议事项应逐项讨论和表决[19] - 董事会作出普通决议须经全体董事过半数通过，发行新股决议须经全体董事三分之二以上通过[24] 关联交易处理 - 董事会审议关联交易时，关联董事不得参与表决，表决不足三人时提交股东会审议[34][35] 责任承担 - 董事对董事会决议承担责任，决议违法致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表明异议并记载于记录的董事可免责[28] 独立董事相关 - 独立董事可独立聘请中介机构、对损害权益事项发表意见等[45] - 独立董事行使特定职权应经全体独立董事过半数同意，上市公司应及时披露[46] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举召集人主持，不履职时两名及以上可自行召集[47] - 独立董事专门会议职责包括聘请中介、提议开临时股东会等[47] - 独立董事专门会议应制作会议记录，意见应载明，工作记录至少保存十年[50] 其他事项 - 公司原则上不为他人提供担保，如需应执行相关规定和审批程序[40] - 董事会聘请中介机构由董事会秘书负责调查、提条件，经董事长同意后签订合同[41] - 自公告刊登3日内，公司应将材料报送中国证监会北京证券监管办事处备案[52][53] - 董事会可将决议交董事会秘书抄送其他高管[52] - 董事会安排专人沟通落实决议事项并书面报告执行结果[52] - 指定董事记录并报告决议执行情况[52] - 董事会秘书在会后两个工作日将决议报送交易所备案，涉及披露事项在指定媒体公告[52] - 本议事规则未规定的适用《公司章程》等，不一致时以法律法规和章程为准[56]