会议概况 - 公司董事会于2025年8月22日公告召开2025年第一次临时股东会，9月8日下午15:00现场会议召开[5] - 现场出席股东会的股东及委托代理人3名，代表有表决权股份162,143,147股，占比42.9327%[8] - 网络投票有效表决股东218名，代表股份1,595,782股，占比0.4225%[8] - 参加现场和网络投票的股东及代理人共221人，代表有表决权股份总数163,738,929股，占比43.3553%[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意163,386,959股，占出席有效表决权股份总数的99.7850％[12] - 《关于修订<公司章程>的议案》，中小投资者同意1,243,812股，占中小股东有效表决权股份总数的77.9437％[13] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意163,378,459股，占出席有效表决权股份总数的99.7799％[14] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，中小投资者同意1,235,312股，占中小股东有效表决权股份总数的77.4111％[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意163,382,259股，占出席有效表决权股份总数的99.7822％[17] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》出席会议有效表决权股份总数163,738,929股，同意占比99.6891%，反对占比0.2432%，弃权占比0.0677%[19] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》出席会议有效表决权股份总数163,738,929股，同意占比99.6665%，反对占比0.2575%，弃权占比0.0760%[22] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》出席会议有效表决权股份总数163,738,929股，同意占比99.6642%，反对占比0.2597%，弃权占比0.0761%[24] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》出席会议有效表决权股份总数163,738,929股，同意占比99.6831%，反对占比0.2409%，弃权占比0.0760%[27] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》出席会议有效表决权股份总数163,738,929股，同意占比99.6808%，反对占比0.2432%，弃权占比0.0760%[29] - 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》出席会议有效表决权股份总数163,738,929股，同意占比99.6831%，反对占比0.2409%，弃权占比0.0760%[31] 律师意见 - 信达律师认为本次股东会表决程序符合规定，表决结果合法有效[33] - 信达认为公司本次股东会召集与召开程序符合规定，召集人和出席人员资格有效，表决程序和结果合法有效[34] - 信达同意法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告[35] 中小投资者 - 持股5%以下中小投资者出席会议有效表决股份总数为1,595,782股[18]