股份与注册资本变更 - 公司将回购注销481,978股限制性股票，注册资本由778,991,206元变更为778,509,228元[7] - 总股本由778,991,206股变更为778,509,228股，回购用于出售4,062,462股[8] - 有限售股份变更前8,003,256股占比1.03%，变更后7,521,278股占比0.97%[8] - 无限售股份变更前后数量为770,987,950股，占比从98.97%变为99.03%[8] - 减少公司注册资本议案需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上同意生效[9] 《公司章程》修订 - 拟补充党建管理规定及党委、纪委相关职责规定[12] - 拟补充公司高级管理人员的范围[12] - 将董事会成员任免及其报酬和支付方法由特别决议事项调整为普通决议事项[12] - 拟删除法规已有规定的董事关联交易限制及实际控制人与一致行动认定[12] - 基于限制性股票回购注销，拟对部分条款进行修订[12] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[15] - 股东会任免董事需经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过[15] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[15] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[15] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，职工董事1人[16] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[16] - 公司高级管理人员任免由总经理提名、经董事会审议批准[16] - 职工董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议[16] - 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支[16] - 公司党委把方向、管大局、保落实，履行全面从严治党主体责任，保证监督党和国家方针政策在企业贯彻执行[16] - 控股股东指持有股份占公司股本总额超50%或表决权足以影响股东会决议的股东[17] - 实际控制人单独或一致行动可选出半数以上董事、行使30％以上表决权、持有30％以上股份或能以其他方式控制公司[18] - 修订后版本于2025年8月28日在上海证券交易所网站披露[19] - 修订《公司章程》议案需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上同意后生效[20] 薪酬管理制度修订 - 《中炬高新核心管理人员薪酬与绩效考核管理制度》（2021年版）修订为《中炬高新董事和核心管理人员薪酬管理制度》（2025年8月修订）[23] - 修订议案已通过第十一届董事会第三次会议审议，提请股东会审议[23]