董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[9] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议时，应召开临时会议[12] - 董事长应十日内召集并主持会议[12] 会议通知 - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知[13] - 定期会议变更通知需提前三日发出[15] 会议出席与表决 - 会议应有过半数董事出席方可举行[17] - 一名董事接受委托代出席不超两名董事[20] - 表决实行一人一票[25] 决议通过 - 除特殊情形，决议须全体董事过半数通过[27] - 关联交易决议需非关联董事过半数通过[28] 其他规定 - 提案未通过且无重大变化，一个月内不再审议[28] - 两名以上独立董事提议延期，董事会应采纳并披露[28] - 会议记录需签名保存不少于十年[30] - 决议公告由秘书办理，披露前人员保密[32] - 决议或提请股东会或交总经理执行[34] - 董事长督促落实检查通报[34] - 规则经董事会和股东会通过生效，解释权归董事会[38][39]