董事会会议 - 公司第三届董事会第一次会议于2025年9月8日召开，7位董事全部出席[1] 人员选举与聘任 - 选举谢力书为董事长，任期三年[2] - 聘任谢力书为总经理，任期三年[6] - 聘任樊晓磊为董事会秘书和财务负责人，任期三年[9][13] - 聘任付龙君为证券事务代表，任期三年[16] - 聘任李治强为内审部门负责人，任期三年[19] 委员会设置 - 董事会下设第三届审计等四个委员会，明确人员组成，任期三年[4][5] 表决结果 - 各议案表决均为同意7票、反对0票、弃权0票[3][5][8][11][15][18][21]