股东周年大会 - 召开时间为2025年9月30日下午2时30分，地点在香港中环皇后大道中99号中环中心59楼5906–5912室[2] 议程事项 - 考虑及采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等报告[3] - 重选左玉女、金振芳为执行董事，郎永华为独立非执行董事[3] - 授权董事会厘定截至2026年3月31日止年度董事酬金[3] - 续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为独立核数师并授权厘定其酬金[3] - 授予董事会配发、发行或处置不超已发行股份总数20%额外股份的授权[3] - 授予董事会购回不超已发行股份总数10%股份的授权[3] - 待决议案通过后，扩大授权加入购回股份[3] - 更新购股权计划项下之计划授权限额[3] 代表委任 - 代表委任表格须填全名、地址及公司股份数目[1] - 欲委派大会主席以外人士为代表需删特定字样并填信息[3] - 投票时在“赞成”或“反对”栏加符号，未填代表可酌情投票[4] - 表格须由本人或授权人士签署，公司须盖章或负责人签署[5] - 有权出席股东可委任代表，两股以上股东可变多名代表[6] - 代表委任表格及相关文件须于2025年9月28日下午2时30分交回指定处[7] 投票规则 - 交回表格后股东仍可亲自出席大会投票，表格视为撤回[8] - 联名持有人仅排名较先出席者有权投票[9] - 股东大会投票以按股数投票方式表决[10]