会议安排 - 公司拟于2025年9月30日下午2时30分在香港中环皇后大道中99号中环中心59楼5906–5912室召开股东周年大会[4][12][74] - 填妥的代表委任表格须最迟于股东周年大会指定举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[5][85] - 公司将于2025年9月25日至9月30日暂停股份过户登记，记录日期为9月30日，未过户登记股东须于9月24日下午四时前办理登记[85] 股份相关 - 最后实际可行日期（2025年9月3日）公司已发行132,202,950股股份，发行授权若全面行使，董事将获授权配发最多26,440,590股股份，占已发行股份总数20%[21][37][60] - 按最后实际可行日期已发行股份数，公司将获准购回最多13,220,295股股份，占已发行股份总数10%[22][60] - 现行计划授权限额可授出之股份上限为2,644,059股，占最后实际可行日期公司已发行股份总数约2%[35] - 若计划授权限额获更新，可行使所有购股权时可发行股份上限为13,220,295股，占最后实际可行日期已发行股份的10%[37] 人事相关 - 截至最后实际可行日期，公司有三名执行董事和三名独立非执行董事，届时三分之一董事须轮值退任[26] - 左玉女士、金振芳女士及郎永华先生将在股东大会上退任，并符合资格及愿意膺选连任[27][85] 决议案相关 - 股东大会将提呈有关授出发行授权及购回授权、扩大发行授权、更新计划授权限额、重选退任董事等多项决议案[20][41] - 考虑及采纳公司及其附属公司截至2025年3月31日止年度之经审核综合财务报表等报告[76] - 重选左玉女士、金振芳女士为执行董事，重选郎永华先生为独立非执行董事[76] - 授权董事会厘定截至2026年3月31日止年度董事酬金[76] - 续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为公司独立核数师并授权董事会厘定其酬金[76] 其他 - 全面或部分行使购回授权可能导致公众人士所持股份总数跌至低于25%指定最低百分比，董事不会在此情况下行使购回授权[69] - 紧接最后实际可行日期前六个月，公司并无进行任何股份购回[70]