会议安排 - 2025年8月20日公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案[5] - 2025年8月22日公司发布召开2025年第二次临时股东会的通知公告[6] - 本次股东会于2025年9月8日14:30现场召开，网络投票时间为9月8日9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 出席本次股东会的股东及股东代理人共33人，代表股份13,969,901股，占公司有表决权总股份数的21.0836%[10] - 出席现场会议的股东及股东委托代理人共6人，所持表决权股份总数为11,146,247股，占公司有表决权股份总数的16.8221%[10] - 通过网络投票的股东共27名，所持表决权股份总数为2,823,654股，占公司有表决权股份总数的4.2615%[10] 议案表决 - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》：同意12,491,601股，占比89.4180%；反对1,474,800股，占比10.5570%；弃权3,500股，占比0.0251%[14] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》：同意13,955,601股，占比99.8976%；反对10,800股，占比0.0773%；弃权3,500股，占比0.0251%[16] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》：同意13,955,601股，占比99.8976%；反对10,800股，占比0.0773%；弃权3,500股，占比0.0251%[17] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意12,491,601股，占比89.4180%；中小股东同意1,345,454股，占比47.6477%[19] - 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》同意13,955,601股，占比99.8976%；中小股东同意2,809,454股，占比99.4936%[20][21] - 《关于修订<股东会中小投资者单独计票及披露办法>的议案》同意13,955,601股，占比99.8976%；中小股东同意2,809,454股，占比99.4936%[22] - 《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》同意13,955,601股，占比99.8976%；中小股东同意2,809,454股，占比99.4936%[23][25] - 《关于修订<资产处置制度>的议案》同意13,955,001股，占比99.8933%；中小股东同意2,808,854股，占比99.4723%[26] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意13,958,001股，占比99.9148%；中小股东同意2,811,854股，占比99.5786%[27][28] - 《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》同意12,485,601股，占比89.3750%；中小股东同意1,339,454股，占比47.4352%[29] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》反对4,800股，占比0.0344%；中小股东反对4,800股，占比0.1700%[19] - 《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》反对1,480,800股，占比10.5999%；中小股东反对1,480,800股，占比52.4408%[29] 会议结果 - 本次股东会的召集、召开、表决程序及结果合法有效[30]