股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月15日15点在南京市长江路198号苏美达大厦会议室召开[3] - 会议审议6项议案，包括修订《公司章程》《董事会议事规则》等[4] 公司章程修订 - 修订后不再设监事会与监事，由董事会审计与风险控制委员会行使监事会职权[8] - 股东会股东提案权持股比例由3%降至1%[11] - 法定代表人由董事会以全体董事过半数选举产生[9] - 股东会权利删去“决定公司经营方针和投资计划”等，增加“授权董事会对发行公司债券作出决议”[11] - 股东会除现场召开外可采用电子通信方式[11] - 新增“控股股东和实际控制人”等专节[11] - 原“股东大会”表述统一调整为“股东会”[11] 股份与财务相关 - 公司发行面额股，每股面值1元[14] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[15] - 董事会作出决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 法定公积金转增注册资本时，留存不少于转增前公司注册资本25%[24] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人以上且至少含一名会计专业人士[23] - 董事长等由董事会以全体董事过半数选举产生[23] - 公司设总法律顾问1名，董事会审议法律问题时列席提意见[25] 股东相关权益 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权请求相关部门诉讼或直接诉讼[17] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，当日书面报告公司[18] 担保与审批 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[18] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东会审议通过[18] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，须经股东会审议通过[18] 募集资金管理 - 公司募集资金专款专用，用于主营业务[37] - 发现控股股东等关联人占用募集资金应要求归还并披露[37] - 应在募集资金到账后1个月内与相关方签三方监管协议[37] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额为注册资本50%以上可不再提取[155] - 原则上每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[160] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[26] - 公司合并应在决议后10日内通知债权人，30日内公告[179] - 公司分立应在决议后10日内通知债权人，30日内公告[192] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委任期与之相同[110] - 会议记录保存期限不少于10年[95]