利润分配 - 2025年半年度拟实施权益分派，每10份存托凭证派发现金红利4.23元（含税）[16] - 截至2025年8月1日，存托凭证总数为719,444,662份，以710,034,957份为基数派发现金红利[16] - 合计拟派发现金红利300,344,786.81元（含税），占2025年半年度净利润的24.19%[16] - 本次利润分配实施差异化分红，回购专用证券账户存托凭证不参与分配[17] - 若存托凭证总数变动，拟维持现金分红总额不变，调整每份现金分红比例[17] 回购股份用途调整 - 拟将回购专用证券账户9409705份存托凭证中的6000000份用途由“先用于股权激励计划或员工持股计划”调整为“用于注销”[18] 制度修订 - 对《公司章程》有关条款进行修订，并提请授权董事会办理后续备案事宜[19] - 结合实际情况对相关治理制度进行修订，议案共7项子议案[20] 对外担保 - 对外担保须遵循平等、自愿等原则，审慎控制风险，经审议并及时披露[25] - 为关联方提供担保，关联方应提供反担保[25] - 被担保人申请担保需提供基本资料等相关资料[27] - 7种情况须经股东会审议通过，超总资产30％需三分之二表决权通过[28][29] - 子公司对外担保比照规定执行，部分情况可豁免[30][31][36] - 股东会、董事会审议对外担保有表决要求，关联董事回避[30] - 被担保企业项目贷款，要求开立共管账户并提供抵押或质押[33][34] - 被担保人债务到期未履行，10个工作日内执行反担保措施[33][34] - 证券事务部负责信息披露，向注册会计师提供全部担保事项[36] 关联交易 - 关联人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人和法人等[42] - 重大关联交易需独立董事同意后提交董事会审议[45] - 不同金额关联交易有不同审议要求[46][47][53] - 日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行程序和披露[53] - 部分关联交易情况可免予按制度履行义务[55] 关联资金管理 - 规范并减少关联交易，防止关联方占用资金和资源[61] - 不得为关联方垫支费用等，被占用资金原则上现金清偿[62][63] - 建立防止关联方非经营性资金占用长效机制，定期检查[64] 监管机制 - 加强规范对外担保行为，按制度决策和实施[64] - 董事等对维护资金和财产安全有责任，董事会建立核查制度[66] - 财务负责人加强控制，拒绝关联方侵占指令并报告[66] - 财务部门核算统计资金往来，建立档案，审查支付依据[67] - 审计委员会指导内审，督促披露和追讨资金占用[68] - 发生关联方侵占资产，董事会要求停止侵害、赔偿损失[69] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月15日14点于北京举行[13] - 存托人征求投票意愿采用上交所网络投票系统，起止时间为9月15日[13] - 会议将审议利润分配等四项议案[14]