提名委员会构成 - 公司设立董事会提名委员会，由3名董事组成，含2名独立董事[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序，遴选、审核人选[5] - 选聘前一至两个月向董事会提候选人及建议材料[7] 会议相关规定 - 提前三天通知，紧急可豁免[9] - 三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[9] - 可书面委托或提交意见，可通讯表决[9][10] - 会议有记录，由董事会秘书保存[10] 日常管理 - 董事会办公室负责日常管理和联络[12]