董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名董事长、1名副董事长、1名职工代表董事[11] - 董事任期三年，可连选连任[9] 董事管理 - 董事辞职应提交书面报告，董事会2日内披露情况[8] - 董事关联关系应尽快披露，未披露公司有权撤销合同（善意第三人除外）[31] 董事会职责 - 审议金额200万元以上诉讼或仲裁[12] - 审议单笔核销金额5000万元以下资产损失核销及清产核资事项[12] 会议召开 - 每年至少上下半年各开一次定期会议，提前十日书面通知[14] - 临时会议提前五日通知，紧急情况可口头通知，三分之一以上董事等提议时十日内召集[14][16][15] - 定期会议变更通知提前三日发出，临时会议需全体与会董事认可[17] 议案相关 - 固定议案含年度董事会工作报告等[19][20] - 临时议案由提议人书面提议，审核后可提交审议[20] 会议表决 - 过半数董事出席方可举行会议，一人一票，表决分同意、反对和弃权[27][30] - 决议经全体董事过半数同意通过，关联董事不得表决[31] 会议记录与档案 - 董事会秘书制作会议记录，董事可要求说明性记载[33] - 决议由出席董事签字，不同意见可书面说明，公司保存档案10年以上[33][39] 决议公告 - 董事会秘书按规定办理决议公告，披露前相关人员有保密义务[34] 规则生效与修订 - 规则自股东会通过生效，董事会提议修订提交股东会审议，由董事会解释[36]