股东大会相关 - 股权登记日为2025年9月9日，借款逾期未还或质押股权达50%以上的股东表决权受限[2] - 2025年9月16日下午14：30在南京河西总部大楼401会议室召开股东大会[5] - 第一项议案为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[3] - 股东大会采用现场和网络投票结合方式，重复表决以第一次结果为准[3] - 会议审议包括修订公司章程等五项议案[5] 公司资本与股份 - 公司原注册资本为10,007,016,973元，修订后为12,363,567,245元[9] - 公司普通股股份总数为12,363,567,245股，优先股股份总数为99,000,000股[13] - 普通股每股面值1元，优先股每股面值100元[13] 人员任职与限制 - 法定代表人辞任，公司应在三十日内确定新代表人[9] - 董事每届任期三年，任期届满连选可连任[41] - 独立董事人数不少于董事会人数三分之一，且至少含一名会计专业人士[41] - 公司高级管理人员由董事会决定聘任或解聘，须经任职资格核准的应在任职前申请[59] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董高人员等给公司造成损失时，有权书面请求相关方诉讼或自己名义诉讼[18][19] - 持有或控制公司2%以上股份或表决权的股东质押股份，需事前向公司董事会申请备案，相关董事应回避[20] - 持有公司有表决权股份5%以上的股东，违规买卖股票所得收益归公司所有[14] 流动性与关联交易 - 公司流动性困难判定有多项标准，如流动性资产期末余额与流动性负债期末余额之比≤15％等[20] - 公司修订《南京银行股份有限公司关联交易管理办法》，规范关联交易行为、防范风险[94] - 重大关联交易指与单个关联方单笔或累计交易达上季末资本净额1%、5%以上[112] 会议规则与程序 - 股东发言不得超过两次，每次不超2分钟，回答问题时间控制在20分钟[3] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东有权向公司提案，可在股东会召开10日前提临时提案[29] - 股东会选举董事、监事可实行累积投票制，选举独立董事可差额选举[78]