设研转债基本信息 - 2021年11月11日发行376万张可转换公司债券，募集资金37600万元[7] - 初始转股价格为11.24元/股，最新转股价格为8.05元/股[11] - 自2022年5月17日起可转股，转股期限至2027年11月10日[10] 设研转债赎回信息 - 赎回价格为101.25元/张，当期年利率为1.5%[5] - 赎回条件满足日为2025年8月21日，停止交易日为2025年9月9日[5] - 赎回登记日为2025年9月11日，赎回日为2025年9月12日[5] - 停止转股日为2025年9月12日，资金到账日为2025年9月17日[5] - 投资者赎回款到账日为2025年9月19日，赎回类别为全部赎回[6] 转股价格调整信息 - 2022年2月14日注销1209066股，总股本变化，转股价由11.24元/股调为11.22元/股[11] - 2024年5月10日完成2023年度权益派发，转股价格由8.96元/股调整为8.76元/股[19] - 2024年9月24日转股价格由8.76元/股修正为8.05元/股[20] 触发条件及相关决策 - 2025年7月30日至8月21日有十五个交易日公司股价高于转股价格8.05元/股的130%[7] - 2024年2月29日、2025年1月21日触发转股价格向下修正条件，暂不修正[18][21] - 2025年7月30日至8月21日触发有条件赎回条款，董事会决定赎回全部未转股“设研转债”[23] 其他信息 - 公司相关人员在赎回条件满足前六个月内无交易“设研转债”情形[28] - 华泰联合证券出具核查意见，河南陆达律师事务所出具法律意见书[31] - 公司董事会于2025年9月8日发布公告[32]