公司治理 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关内部制度同步废止[13] - 修订和制定部分公司治理制度，包括修订《股东会议事规则》等，制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》[63] 股份与注册资本 - “广大转债”2023年4月19日至2028年10月12日为转股期，公司决定提前赎回[14] - 2025年2月18日至8月22日“广大转债”累计转换股份74,247,877股，对应金额74,247,877元[14] - 截至2025年8月22日，公司股份数量为280,489,356股，注册资本280,489,356元[15] - 公司注册资本由20,624.1479万元修订为28,048.9356万元[16] - 公司已发行股份总数由20,624.1479万股修订为28,048.9356万股，均为普通股[17] 股份交易与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让；所持股份不超过1000股可一次全部转让[19] - 持有5%以上股份的股东等将股票在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司[20] 股东权益与决议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[20] - 股东会、董事会决议违法违规或违反章程，股东可请求法院认定无效或撤销[21] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等致公司损失时可书面请求诉讼[27] - 存在特定情形，公司股东会、董事会决议不成立[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就子公司相关损失问题诉讼[22] 担保与投资决策 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情形须经股东会审议[25] - 为资产负债率超过70％的担保对象提供担保等特定情形，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[26] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，由董事会审议；占比50％以上且超500万元，提交股东会审议[40] 董事会与独立董事 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，职工代表董事1名[39] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[39] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上等自然人股东及其亲属不得担任独立董事[44] - 担任独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[45] 审计与利润分配 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，负责审核公司财务信息[47] - 公司在会计年度结束4个月内报送年度报告，上半年结束2个月内报送中期报告[52] - 现金分红利润不少于当年可分配利润的10%[53] - 最近三年以现金方式累计分配的利润应不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%[54]