股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会网络投票时间为9月16日9:15 - 15:00，现场会议14:00开始[8] - 本次股东大会将对3项议案进行表决[16] - 议案1和议案3将对中小投资者的表决单独计票[17] 股权结构 - 2009年9月30日杭州福斯特热熔胶膜有限公司净资产124465160.81元，按1.3829：1比例折合9000万元股份[22] - 临安福斯特实业投资有限公司认购5955万股，占股本总额66.17%[22] - 临安同德实业投资有限公司认购795万股，占股本总额8.83%[22] - 百昇亚太有限公司认购2250万股，占股本总额25%，后转让给林建华[22] - 2011年5月公司以资本公积金及未分配利润合计转增25200万股，转增后股本总额为34200万股[22][23] - 转增股本后至首次公开发行前，临安福斯特实业投资有限公司持股22629万股，占66.17%[23] - 转增股本后至首次公开发行前，临安同德实业投资有限公司持股3021万股，占8.83%[23] - 转增股本后至首次公开发行前，林建华持股8550万股，占25%[23] - 公司已发行股份总数为260873.5822万股，均为普通股[23] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[23] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[24] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[24] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[24] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[24] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[24] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求法院认定无效[24][25] - 股东对股东会、董事会会议召集程序、表决方式或决议内容违反规定的，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[24][25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关机构诉讼或自行诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[27] - 公司股东滥用股东权利或法人独立地位等造成损失，需承担赔偿或连带责任[26][27] - 公司控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，否则承担赔偿责任[27] - 公司控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[28] 董事会与管理层 - 公司董事会成员人数将由7名调整为9名，新增1名非独立董事和1名职工代表董事[18] - 董事每届任期3年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[37] - 董事会负责召集股东大会并报告工作、执行决议、决定经营计划和投资方案等多项职权[40] - 公司设总经理1名，副总经理5至10名，均由董事会聘任或解聘[47] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表1人[49] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[50] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[50] - 公司法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[50] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持股比例分配[51] 公司制度与规则修订 - 原《公司章程》将“股东大会”表述统一调整为“股东会”，删除“监事会”“监事”等表述[54] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订删除监事会、监事相关规定，由董事会审计委员会行使原监事会职权[58][59] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订增加设立职工董事[58][59] - 《对外担保管理制度》修订明确对外担保须经股东会审批的情形[60]