基本信息 - 公司于2010年11月2日在深交所上市[6] - 公司注册资本为40500万元人民币[8] - 公司设立时发行股份总数为9000万股，面额股每股金额为1元[20] - 公司已发行股份数为40500万股，均为普通股[21] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[21] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数25%[29] - 公司上市交易之日起一年内相关人员所持股份不得转让，离职后半年内也不得转让[30] - 持有公司百分之五以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[30] 股东相关 - 连续180日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可书面请求诉讼[38] - 公司股东享有按股份份额获分配、参与股东会等权利[34] - 公司股东承担遵守法规章程、缴纳股款等义务[41] - 控股股东、实际控制人转让股份应遵守相关限制性规定[46] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[48] - 重大交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情形需股东会审批[49] - 重大关联交易成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%需股东会审批[51] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[54] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[60] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开十日前提出临时提案[65] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[116] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[110] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议股东会撤换[103] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[122] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[130] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或在公司前五股东任职的人员及其亲属不得担任独立董事[131] - 独立董事应具备五年以上相关工作经验[134] 委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由会计专业独立董事担任召集人[141] - 战略委员会成员3名，至少含1名独立董事，负责公司长期战略等研究建议[146] - 提名委员会成员3名，独立董事过半数并担任召集人，负责拟定选标准等[148] - 薪酬与考核委员会成员3名，独立董事过半数并担任召集人，负责制定薪酬政策等[151] 高管相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[155] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[158] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水[157] 财务相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[167] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[167] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[169] 公司变更相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[194] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[195] - 公司分立前债务由分立后公司承担连带责任，另有书面协议约定除外[197] - 公司减少注册资本需编制资产负债表及财产清单[199]