会议通知 - 提前三日通知并提供资料，特殊情况经同意可不受限[6] - 通知至少含时间、地点等，紧急情况至少含前两项[10] 会议举行 - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[6] - 过半数独立董事推举召集人，不履职时可自行召集[6] 审议事项 - 关联交易等事项经讨论同意后提交董事会[8] - 行使特别职权前需经专门会议审议并过半数同意[9] 会议记录与档案 - 会议记录含多项内容，表决结果需载明理由[10][11] - 设会议档案，保存期限为十年[11][12] 公司保障 - 公司保证会议召开，提供条件、资料并承担费用[12][13] - 制度自董事会审议通过之日起生效[16]