董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设董事长1人[4] - 董事任期3年，独立董事连任不超6年[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[4] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前10日书面通知董事[9] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[10][13] - 临时会议通知时限为会议召开前3天[14] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[12] - 董事连续两次未出席且不委托他人，董事会建议撤换[22] - 董事任职期内连续12个月未出席超会议总数1/2需说明披露[14] 会议方式与表决 - 会议以现场召开为原则，可多种方式进行[17] - 表决一人一票，记名投票，临时会议可传真或邮件表决[30] - 决议须全体董事过半数通过，担保需2/3以上出席董事同意[34][35] 决议相关 - 未出正式审计报告时可根据草案决议，出正式报告后再决议[22] - 提案未通过且条件未变，一个月内不审议相同提案[38] - 部分董事认为提案不明，会议应暂缓表决[39] 会议记录与档案 - 会议记录由董事会秘书负责，出席人员签名[24] - 决议书面记载，出席董事签名，按规定公告[24][26] - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[26]