股东大会与章程修订 - 2025年9月5日召开第一次临时股东大会，通过取消监事会和修订《公司章程》议案[1] - 取消监事会后，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 经营范围增加模具制造等内容[2][3] 股份相关 - 7名发起人以净资产出资折合5000万股，面额股每股1元[3] - 公司已发行股份数为192,600,865股，均为人民币普通股[3] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[3] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[5] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[5] 股东权利与责任 - 公司股东按所持股份类别享有权利、承担义务，有获得股利等权利[6] - 股东请求撤销股东会、董事会决议期限为决议作出之日起60日[7][8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权就董事等人员给公司造成损失请求相关部门诉讼[8] 股东会召开规则 - 董事人数不足6人等情况，公司需在2个月内召开临时股东会[12] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[12] - 董事会收到独立董事等提议后需在10日内书面反馈是否同意召开临时股东会[13] 提案与通知 - 持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[15] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[15] 股东会决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[20] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[20] - 分拆上市需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过等条件[21] 董事相关 - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可书面提名推荐非独立董事候选人[22] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[25] - 独立董事连任时间不得超过6年[25] 董事会与专门委员会 - 公司董事会由9人组成，其中独立董事3人，职工董事1人[28] - 审计委员会成员为3名，独立董事不少于2名[36] - 战略委员会由3名董事组成，非独立董事不少于2名[37] 财务报告与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告等[40] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[41] - 公司实行持续、稳定的股利分配政策，优先采用现金方式[41] 重大事项 - 重大投资计划资产总额占最近一期经审计总资产50%以上[43] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[47] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[49]