战略委员会组成 - 由三名董事组成，含一名独立董事[4] 会议召开规则 - 每年至少召开一次，原则提前三天通知，特殊提前一天[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] 委员管理 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[20] - 与议题有利害关系应披露，通常回避表决[19] 会议记录与决议 - 保存期公司存续期间不少于十年[17] - 写明有利害关系委员情况[20] 决议执行 - 召集人或指定委员跟踪实施情况[22] - 违反决议可要求纠正，不采纳报董事会[22] 规则说明 - 未尽事宜按相关规定执行[24] - 由董事会解释，生效后原规则失效[24]